Дело по уклонению от уплаты налогов № 1697

Стороны дела

Руководитель ООО “ТМ-бизнес” Алексеев В.Г.

Налоговая инспекция

Суть дела

Сотрудники налоговой инспекции направили материалы результатов проведенной ими проверки ООО “ТМ-бизнес” в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении Алексеева В.Г. уголовного дела по части первой статьи 199 УК РФ.

Ход оказания услуги

Налоговый адвокат Юридической компании “Юрвиста” был приглашен Алексеевым В.Г.на стадии доследственной проверки. Внимательно выслушав клиента, он разъяснил ему его права и обязанности, помог правильно сформулировать Алексееву В.Г. четкую правовую позицию в сложившейся ситуации. Ознакомившись с материалами дела, адвокат выяснил, что налоговые органы выявили задолженность ООО “ТМ-бизнес” размером в 2 миллиона двадцать семь тысяч рублей. Задолженность образовалась в связи с неправильными сведениями, внесенными в налоговые декларации. Однако, адвокат обратил внимание, что период образования указанной задолженности в претензиях налоговых органов не был указан, между тем для формирования состава преступления по статье 199 УК это имеет большое значение и является одним из важных обстоятельств, подлежащих установлению. Из беседы с Алексеевым В.Г. и анализа финансовой и налоговой отчетности ООО “ТМ-бизнес” очевидно следовало, что задолженность в сумме, указанной налоговой инспекцией формировалась как минимум в течении трех с половиной лет. В связи с этим, адвокат обратил внимание следователя на это обстоятельство и заявил ходатайство об уточнении периода, в котором образовалась задолженность. Одновременно с этим, адвокат посоветовал Алексееву В.Г. начать погашать задолженность перед налоговой инспекцией частями, поскольку погасить сразу весь долг для ООО “ТМ-бизнес” не представлялось возможным.

Результат

Следователь рассмотрел ходатайство нашего адвоката, провел масштабную проверку налоговой отчетности и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Алексеева В.Г.